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修文农商行举办全员反洗钱知识培训
8月20日，贵州修文农商银行组织本行全体干部职工在修文县城龙冈书院开展反洗钱业务知识培训，旨在进一步推动反洗钱工作有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，强化员工反洗钱意识，提升全员反洗钱工作能力。
本次培训从客户身份识别，企业对公客户账户洗钱风险防范，可疑交易的识别，分析和报告、贷款业务洗钱风险防范，特约商户的洗钱风险防范，柜面结算业务的风险防范进行讲解。培训过程中，结合近期频发的各类洗钱案件、巨额罚单等实例，向员工传达反洗钱工作的重要性，同时也警示全体员工，注重工作细节，必须将反洗钱工作落到实处。
为检验培训效果，培训一结束，还对全员进行了测试。
（段纲 文进册 唐湘岚）
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