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诈骗老板不发工资业务员曝光外汇平台套路:投资者是如果一步步上钩的!
金融卫士 2019年4月19日 10:44:40  阅读量:42623

诈骗老板不发工资业务员曝光外汇平台套路:投资者是如果一步步上钩的!


找对象是人生中的一件大事,近几年,“线上”相亲也成为一些单身人士求偶的阵地。不过,牵线搭桥的“网络红娘”也可能会被不法分子利用。尤其,当虚拟世界里的男女恋情和投资理财两者捆绑到一块时,大家更要提高警惕。最近,伊春市公安局伊春分局就打掉了一个特大电信诈骗团伙,而这起案件还要从一起蹊跷的警情说起。



2018年11月20日,有三名自称“举报人”的群众到伊春市公安局伊春分局报案,说他们被骗了。


伊春市民李峰:想要回自己的工资嘛,完了他就是坚决不给。欠工资2000多块钱,之后他就进行威胁,我就来报案。


不给李峰开工资的是当地一家叫宇睿科技有限公司的单位,报案前一个月,李峰在网上看到了这家公司的招聘信息。李峰通过面试后,顺利入职。之后,他接受了金融投资方面的培训。接下来,公司要求他去拉客户,不过,方式很特别。


伊春市民李峰:就是通过网上的社交软件,加人,聊天。


记者:那你们以什么身份去加她们?



伊春市民李峰:就是以冒充大老板的身份,头像是通过百度搜索,找的一些图片,完了来进行冒充。


在网上的婚恋交友平台上注册账号,再盗用他人照片,以虚构的所谓“老板”身份加好友,跟别人聊天,当然公司让他加的好友都是女性。


伊春市民李峰:最开始以处对象的名义来取得对方的信任,然后之后就会谈到股票金融这方面,让她们进行投资。取得信任之后,就会让她们炒外汇,教她们怎样炒外汇,炒外汇不得需要钱嘛,她们的钱就会打到他们这里。


记者:是什么平台啊?真的是炒外汇的软件吗?


伊春市民李峰:其实不是,是一个虚拟软件。



记者:她(客户)会直接给你转账吗?还是怎么炒?


伊春市民李峰:个具体我不太了解,我看到他们是进行转账。


李峰说公司有虚假的炒黄金、炒外汇平台——“金兰国际外汇平台”,目的就是让客户向平台内“投资”,从中牟利。慢慢地,李峰意识到自己上了“贼船”。想辞职,不让;想拿钱,不给,李峰还受到了威胁。李峰的两个同事和他有相似的经历,最后,三人一块报了警。


虽然他们是报案人,但因为李峰和另一个人涉嫌参与诈骗,两人被取保候审。同时,警方调查后确认,这家公司是一个典型的电信诈骗窝点,随即成立了专案组,当天出动警力20余人前往宇睿科技有限公司实施抓捕。



警方将20余人全部带回,并当场扣押了20余部电脑,50余张手机卡以及各类文件等犯罪物品。经查明,这个窝点主要成员为“老总”彭某、“经理”熊某。两人交代,他们还有“上线”,警方顺藤摸瓜,又辗转多地开展取证抓捕工作。


2018年12月,警方在北京将“金兰国际外汇平台”总部老板抓获,之后又在江西鹰潭市、陕西西安,抓获了其余两名团伙成员。


警方通过一起蹊跷的警情,捣毁了“金兰国际外汇平台”电信诈骗案整个犯罪体系。其实,现在大多数人的防范意识都比较高,可为什么依旧有人,被他们编织的“桃色陷阱”、“虚假投资”所蒙骗呢?他们的套路到底有多深?他们在寻找目标时,偏好哪些特定的群体?这个虚假投资平台又是如何把受害人的钱吃干榨净的呢?


为了吸引“客户”,这伙人会在交友软件上注册账号,将自己伪装成“高富帅”、“成功人士”,通过“广撒网”的方式,添加单身女性。通过交友软件认识后,再添加对方微信,接下来就是“培养感情”,用花言巧语迷惑对方。为了提高成功率,他们还有“剧本”。



这本“常见问题回答思路”,团伙成员人手一份。里面针对客户的类型,客户可能提出的问题、话题,对应该如何回答,都给了相应的答案。如果客户问我们能视频,能看你的朋友圈吗?他们会说,大家还不是很熟,我们先相互了解一下,也会给我们第一次见面带来期待感。


关于朋友圈的话题,他们的剧本是这样设置的:男人,总是会有点儿隐私,都说神秘感的男人会更吸引女人,等以后时间久了你就会看到。他们还做了客户类型,心理分析。把客户分为犹豫不决、自命清高、世故老练、小心翼翼等各种类型,针对不同类型的客户,有不同的应对策略。


发微信、打电话、无时无刻的关心、轮番甜蜜轰炸,当然,前期感情培养都是为了下一步做准备。几天后,重头戏登场了。


他们会给对方提供一个炒外汇、炒黄金的平台,花言巧语劝对方投资。被害人“投资资金”汇入平台后,公司会按照被害人入金额度给予员工提成,而平台压根就是虚假外汇平台。客户以为自己赔了,其实都是被“算计”了。这个犯罪团伙以炒黄金、炒外汇为手段在全国范围内实施诈骗,涉案金额达1000余万元。



张某是团伙里的“新成员”,干了两个多月,虽然时间不长,但他已经和不少“客户”建立起了联系。张某说刚开始公司只是跟他说做销售,可干的时间长了,他也明白所谓的销售,都是幌子,其实就是诈骗。可他并没有迷途知返,反而用学会的手段,继续做骗人的勾当。


目前,警方已经抓获19名犯罪嫌疑人,案件已依法移送至检察机关。


伊春市公安局伊春分局刑警大队中队长李鹏:根据我国相关法律规定,在我国境内严禁任何机构、个人组织买卖黄金、外汇,这些都是不合法的。如果生活中遇到炒黄金的一定不要相信,保证自己资金安全。


刀锋王鑫提醒:网恋遇到高富帅、白富美,带自己一块赚钱,这样的事,十有八九是个圈套!



被骗后应该怎么办呢?


首先,保存证据。


一是转账凭证,包括ATM机转账凭条,网银等转账记录截图。


二是与诈骗分子联络的凭证,包括通话记录截图,聊天记录截图等。


三是其他与案件有关的证据。


其次,立即到当地公安机关报案或寻求专业的维权帮助。


报警优点:诈骗份子被抓,得到相应的处罚!危害社会的蛀虫将少一批!(缺点:耗时长,受害者拿回资金不确定)



起诉优点:如若诈骗犯无法偿还被骗金额,法院将强制执行赔款,且诈骗犯会被纳入失信名单,生活有所影响!(缺点:网络联系人均为虚拟,很难找到真实信息!)


维权优点:耗时快,赔款金额高!(缺点:容易遇到不法维权团队,赔款没到账前要求先给服务费!)


投资有风险,理财需谨慎。投资前应通过正规途径了解相关金融知识,面对各种标榜“专业指导”、“高额回报”、“稳赚不赔”等网络投资理财推销,要拒绝高息诱惑,谨防上当受骗。


对于已经深受其害而心急如焚的你,刀锋王鑫cau147还是那句话:不妨收集好你手中被骗的证据,,我虽不能保证帮你百分百追回你的资金,但只要你的证据充分,我们定会竭尽全力以最短的时间帮你追回你的损失,我们在此承诺,不追回你的资金决不会收取任何费用。


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