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警方破获特大区块链虚拟币案,涉案金额高达3亿!高额回报需谨慎!
金融卫士 2019年4月24日 13:58:31  阅读量:11391

警方破获特大区块链虚拟币案,涉案金额高达3亿!高额回报需谨慎!


近日,在衡阳市公安局刑侦支队的指导下,珠晖公安分局综合各警种力量,所队联动,成功破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案,涉案金额达3亿余元。目前,21名涉案嫌疑人被采取刑事拘留措施,已到案15人,其中9人被检察院批准逮捕。



2018年12月下旬,多名受害人到珠晖公安分局报案称被一个叫做“英雄链”(HEC)的区块链虚拟数字货币项目诈骗,被诈骗金额从数十万元到几百万元不等。


接报案后,珠晖区副区长、公安局局长何玉竹高度重视,立即指示成立专案组火速展开调查,专案由和平派出所主办,刑侦、网安、经侦、法制4个大队给予支持并从站前、广东、苗圃、粤汉4个派出所抽调精干警力充实专案组力量。


自立案侦查以来,专案组民警不畏艰辛,先后赶赴北京、新疆乌鲁木齐、陕西西安、湖北武汉、河南郑州等地进行抓捕,共抓获犯罪嫌疑人15名,扣押涉案电脑2台、手机16部,扣押、冻结涉案资金2000余万元。经初步查明,“英雄链”(HEC)区块链虚拟数字货币网络诈骗案的受害人达数百人,涉案资金达3亿余元,非法获利上亿元。



经查明:犯罪嫌疑人白某辉在境外、内地分别注册一家公司,而公司实际办公点在北京。公司董事长陈某丽伙同项目经理高某开发以博彩业为噱头的区块链虚拟数字货币项目,发行虚拟数字货币英雄币HEC,引诱大量数字货币持有人前来“投资”。


短短2个月时间,该项目方共募集到近4万个以太坊(国际上承认的数字货币,按当时市价可兑换约3亿余元人民币),其将募集到的以太坊大部分以分红方式发放给了团队工作人员及各级代投。


2018年1月15日,英雄链项目方发行的代币HEC在某网络交易平台上线,上线即破发,变为空气币。随即英雄链项目方关停了官网,解散了官方微信群,项目负责人不见踪影。投资人发觉被骗后陆续报案。



目前,白某辉等15人已被刑事拘留,其中9人被批准逮捕,6人刑拘在逃。案件正在进一步全力办理之中。


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对于陌生人的主动添加一定要留神,不要轻易相信从未谋面的朋友所展示的朋友圈,你所看到的只是对方希望你看到的,未必是真实的生活。


投资者投资需谨慎,注意辨别虚假交易平台(所谓黄金、外汇、贵金属交易等),避免上当受骗。切记以下三条:



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刀锋王鑫提醒大家:投资有风险,理财需谨慎。投资前应通过正规途径了解相关金融知识,面对各种标榜“专业指导”、“高额回报”、“稳赚不赔”等网络投资理财推销,要拒绝高息诱惑,谨防上当受骗。


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