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为进一步提升银行反洗钱工作能力，助推修文信合健康又好又快稳步发展，8月27日晚，贵州修文农商银行在本县城举办全辖全体干部职工350多人参加的反洗钱业务知识培训
培训会由本行营运管理部总经理卢建设主持，人民银行西安中心支行反洗钱专家苑同志作主讲。
苑同志一是简要介绍了我国反洗钱发展历程及制度体系、反洗钱工作存在的主要问题及问责，以及风险为本反洗钱工作履职要求；二是通过生动的反洗钱具体案例，强调了反洗钱工作的艰巨性、重要性和必要性；三是结合工作实际，就客户身份识别与尽职调查、客户洗钱及恐怖融资风险等级分类、大额和可疑报告监测、人民银行监管检查等内容进行深入剖析和重点提示；四是针对农信社系统当前面临的主要洗钱风险类型作重要提示。
培训结束后，随即对全体人员进行反洗钱业务知识测试。
通过培训，全体参训人员对多样化的洗钱手段和当前面临的反洗钱紧迫形势有了更深的认识，也进一步明确了日常工作重点和要求，对反洗钱防范举措有了更多的了解和掌握，为该行干部职工在实际工作中进一步做好反洗钱工作有着积极的指导和促进作用。（汤龙 谢薇薇 段纲）
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