温州龙湾农村商业银行被罚133万元-金融号

温州龙湾农村商业银行被罚133万元

金透社　2025年4月27日 20:05:28　阅读量：60102

金透社4月27日 | 中国人民银行温州市分行行政处罚信息公示表显示，浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被罚款133万元。

娄某恩（时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理）对该行未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款3.3万元。

孙某栋（时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理）对该行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户负有责任，被罚款1万元。

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