宁波东海银行被罚227.1万元-金融号

宁波东海银行被罚227.1万元

金透社　2025年4月29日 07:20:39　阅读量：60082

金透社4月29日 | 中国人民银行宁波市分行行政处罚决定信息公示表显示，宁波东海银行因违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息查询管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被中国人民银行宁波市分行警告，并处罚款227.1万元。

同时，四名相关责任人被罚，累计罚款13.5万元。

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