金融号
近日，临商银行河东支行根据中国人民银行济南分行支付结算处转发《打击治理跨境赌博金融监管工作组关于印发<涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点>的通知要求，结合我行的实际情况，认真做好打击治理跨境赌博的相关工作。
一、严格把控账户开户环节和商户入网环节。要求全体人员要高度重视打击治理跨境赌博、电信网络诈骗工作，时刻保持风险警惕性，认真履行客户身份识别及尽职调查义务，严防风险。
二、加强账户日常风险排查。要求账户管理员要持续关注客户资金交易情况，如发现客户无合理理由频繁挂失补卡、补网银等异常情况时，要及时向总行相关部门汇报。
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