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临商银行于埠支行积极做好反洗钱可疑交易分析工作

裕财　2020年7月26日 21:59:18　阅读量：51053

近日，临商银行于埠支行利用晨会时间组织全部临柜人员工进行反洗钱可疑交易分析工作，本次可疑交易分析由反洗钱岗参训人员结合着具体案例，主要对疑似地下钱庄、电信诈骗、网络赌博等多种可疑交易类型的犯罪手法和识别点进行了全面的讲解。此次分析工作，提高了全部临柜人员对反洗钱可疑交易的甄别能力，有利于未来更好的做好反洗钱工作，收到了良好的培训效果。（唐来芳）

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