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临商银行河东支行加强对公账户尽职调查防范电信诈骗风险

裕财　2020年8月26日 20:04:42　阅读量：24925

近年来，随着诈骗案件的增多，临商银行河东支行高度重视，要求账户管理员对2020年以来开立的所有对公账户进行全面的上门尽职调查，主要查看企业是否正常运行，经营地址是否与开户时一致，对不配合上门调查的及与营业执照经营地址不相符的账户，第一时间进行风险管控，并建立相应的账户台账，做好账户登记，有效防止了电信诈骗等风险的发生。

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