临商银行于埠支行做好对公可疑账户日常监测和分析工作-金融号

临商银行于埠支行做好对公可疑账户日常监测和分析工作

裕财　2020年11月19日 15:12:53　阅读量：6906

近日，为了做好对公可疑账户的日常监测和分析工作，临商银行于埠支行组织员工认真学习《防范出租出售银行对公账户洗钱风险》，并安排专人加强对公账户的日常监测和分析，要求对公账户负责人要充分利用反洗钱系统及开展客户尽职调查工作中发现的疑点，加强对公账户资金异动的监测预警和分析判断，对存在疑点的对公账户，要持续进行关注和了解其经营状况，及时核对工商注册信息变化情况，适时地进行客户回访和实际走访，发现经营状况发生重大变化的，立即启动风险管控措施，最大限度的降低风险和隐患。（唐来芳）

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