临商银行河东支行密切关注对公户大额资金交易行为-金融号

临商银行河东支行密切关注对公户大额资金交易行为

裕财　2021年9月7日 15:00:59　阅读量：3630

近日，临商银行河东支行营业部严格按照总行下发的《金融业务风险提示》的通知精神要求，做好支行内大额资金交易行为的后台关注工作，支行要求营业部会计主管要提高工作责任心，密切关注企业关联账户之间、对公户与个人账户之间资金往来的频繁度，重点对大额现金频繁资金往来、交易数量、交易时间、现金来源和用途、使用行业等异常交易情形进行重点监测。同时加强“公转私”账户，且频繁发生大额现金存取交易行为的监控，经人工分析后确定可疑交易的，及时报送可疑交易报告。（唐来芳）

金融号发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。金融号不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。用户违规操作举报电话：86-10-68060420，举报邮箱：zgjrw2010@126.com。

金融号

系统消息

关闭

内容

通知时间