临商银行河东支行组织学习个人账户开户风险案例-金融号

临商银行河东支行组织学习个人账户开户风险案例

裕财　2021年9月7日 15:08:47　阅读量：21705

近日，为了使全体员工准确掌握典型案例揭示的关键风险环节，临商银行河东支行营业室主管利用晨会时间组织全体员工认真学习总行下发的外行个人账户开户风险案例，案例主要讲了别的银行个人客户前去柜面要求开立个人银行卡，同时要求将网上银行转账限额开到最大，声称自己做生意转账用，最后开户银行经过一系列核实最终确定此客户为诈骗客户。通过对此案例的学习，对全体员工起到了警示教育作用，大家纷纷表示在今后办理个人客户开户业务时，一定提高警觉，坚持把好开户源头关。（唐来芳）

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