成都银行阿坝分行违法遭罚未有效识别反洗钱客户身份-金融号

成都银行阿坝分行违法遭罚未有效识别反洗钱客户身份

金融观察　2019年12月30日 13:08:39　阅读量：51319

图片来源：微摄

　　中国经济网北京12月30日讯中国人民银行成都分行近日公布的行政处罚信息公示表（阿州银罚字[2019]1号）显示，成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”，601838.SH）阿坝分行存在未有效履行金融统计管理规定和反洗钱客户身份识别义务的违法违规行为。中国人民银行阿坝州中心支行对其合并给予警告并处10万元罚款，同时责令限期改正。

　　据2019年第三季度报告，成都银行第一大股东为成都交子金融控股集团有限公司，持股数量6.52亿股，持股比例18.06%；第二大股东为Hong Leong Bank Berhad，持股数量6.50亿股，持股比例17.99%；第三大股东为渤海产业投资基金管理有限公司，持股数量2.40亿股，持股比例6.64%。

　　以下为处罚原文：

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