金融号

1、流动资金贷款用于股权投资

2、流动资金贷款用于收购本行不良资产

3、流动资金贷款被违规挪用于支付土地竞拍保证金/土地出让金/土地征收款

4、流动资金贷款用于股权投资、项目建设

5、流动资金贷款用于项目建设和置换他行项目建设贷款

6、流动资金贷款未按照约定用途使用

7、违规发放流动资金贷款用于固定资产投资

8、流动资金贷款被挪用于固定资产投资

9、贷款资金用于偿还银行承兑汇票垫款

10、信贷资金用于承接承销债券/兑付到期理财产品

11、流贷资金回流用于银行承兑汇票保证金

12、贴现资金回流出票人被挪用于开立信用证保证金

13、未能有效追踪检查和控制票据贴现资金用途，导致资金回流出票人其他账户

14、房地产开发贷款资金监控不力

15、信贷资金被挪用流入房地产开发公司

16、违规（变相）发放土地储备贷款

17、未尽贷后检查职责导致信贷资金挪用于土地收储

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18、贷后管理人未跟踪贷款资金流向，导致贷款资金未按约定用途使用，部分资金流向股市、房市等领域

19、违规为房地产开发企业发放流动资金性质融资

20、房地产开发贷款资金被挪用于置换土地购置费

21、向房地产开发企业提供融资，用于偿还股东垫付的土地出让金

22、向“四证”不齐备的房地产开发项目发放城镇化建设贷款用于项目后续开发建设

23、并购贷款真实性审核不足，借款人变相用于置换项目公司缴纳的土地出让价款

24、固定资产贷款资金被挪用于购房

25、固定资产贷款用于地方基础设施建设

26、发放固定资产贷款用于土地征收

27、未对融资人交易材料合理性进行必要的审查，资金被挪用于缴纳土地竞买保证金

28、为建筑施工企业用流动资金贷款为房地产开发项目垫资

29、同业投资资金违规用于支付土地出让金/上市公司定向增发/土地储备开发

30、以投资资产管理计划--发放信托贷款为通道，向xx投资管理有限公司放款，部分资金用于支付土地出让金

31、理财资金被挪用于支付土地出让价款及土地储备融资

32、理财资金实际用于置换项目前期股东支付的土地出让金及项目资本金

33、理财投资业务未比照自营贷款管理流程，资金用于支付地价款和支付前期支付土地款的股东借款

34、理财非标投资向房地产开发企业提供融资，用于缴纳土地出让金

35、理财资金违规用于缴纳或置换土地款