交行宁夏分行被罚没41万：未合理审查企业材料一致性-金融号

交行宁夏分行被罚没41万：未合理审查企业材料一致性

金融观察　2019年6月20日 13:17:00　阅读量：51776

图片来源：微摄

　　新浪财经讯 6月20日消息，国家外汇管理局近日发布行政处罚信息显示，交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行被给予处罚。

　　交行宁夏分行具体违法事实为：为不在名录内企业办理货物贸易对外付汇业务、办理经常项目资金收付，未对企业提交的贸易进出口交易单证与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。

　　国家外汇管理局宁夏回族自治区分局罚没交行宁夏分行合计人民币412426.23元，其中，罚款40万元，没收违法所得1.24万元。

　　行政处罚信息公开表如下：

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