中行长春金域支行被罚20万：交易单证未合理审查-金融号

中行长春金域支行被罚20万：交易单证未合理审查

金融观察　2019年7月2日 11:40:29　阅读量：48610

图片来源：微摄

　　7月1日讯国家外汇管理局吉林省分局近日公布的行政处罚信息公示表（吉汇检罚[2019]4号）显示，中国银行股份有限公司长春金域支行（以下简称：“中国银行长春金域支行”）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其外汇收支的一致性进行合理审查，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条、《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》（汇发〔2012〕38号）附件2《货物贸易外汇管理指引实施细则》第六十条、第六十五条、第六十八条。

　　依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条，吉林省分局对中国银行长春金域支行责令限期改正并处以罚款20万元。

　　以下为处罚原文：

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