山东济阳农商行违法遭罚55万违反反洗钱法相关规定-金融号

山东济阳农商行违法遭罚55万违反反洗钱法相关规定

金融观察　2019年11月28日 16:31:23　阅读量：51305

　　中国经济网北京11月28日讯中国人民银行济南分行昨日公布的人民银行济南分行营业管理部行政处罚信息公示表（济银部罚字〔2019〕5号）显示，山东济阳农村商业银行股份有限公司存在违反《反洗钱法》相关规定的行为。人民银行济南分行营业管理部对其处罚款55万元，并对1名直接责任人罚款3万元。

　　中国经济网查询发现，山东济阳农村商业银行的第一大股东为宝世达控股集团有限公司，持股比例9.17%；第二大股东为济南泉首寓置业有限公司，持股比例8.33%。

　　以下为处罚原文：

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