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建行柜员19年集资诈骗,毁掉了银行业的声誉
中国金融网首席金融评论员金鞭近日,金融监督管理总局新疆监管局下发的一则罚单揭露了一起涉案金额近1亿元的集资诈骗案。据了解,时任建设银行新疆分...
银行
金融发布
2天前
阅读量:60105
消费者为什么对兴业消费金融十分不满
中国金融网首席金融评论员 金雷兴业消费金融股份公司(以下简称“兴业消费金融”)近期因其业务违规行为遭到监管部门的严厉处罚,这一事件不仅暴露了...
曝光台
金融发布
15天前
阅读量:62092
稠州商业银行涉14宗罪:金融合规乃银行立身之本
中国金融网首席金融评论员 金鞭7月10日,浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行因涉及十四项违法违规事实,被金融监督管理总局上海监管局处以总计1085...
曝光台
金融发布
16天前
阅读量:70634
浦发银行得吃一堑长一智了
中国金融网首席金融评论员 金八女最近,中国人民银行浙江省分行发布的行政处罚信息显示,上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行因违反账户管理和...
银行
金融发布
17天前
阅读量:64925
这家农商银行原副行长被开除党籍给农商行高管的警示
中国金融网首席金融评论员金鞭在金融行业,管理者的角色尤为重要,他们不仅代表着企业形象,更承载着对社会的责任和使命。然而,近期发生在安徽省肥东...
曝光台
金融发布
17天前
阅读量:63406
星展银行、汇丰银行双双被罚为行业敲响了警钟
中国金融网首席金融评论员金鞭最近,香港金融监管部门对星展银行(香港)有限公司(以下简称星展银行)和香港上海汇丰银行有限公司(以下简称汇丰银行...
银行
金融发布
20天前
阅读量:67844
平安银行成上半年金融罚没金额最多的“违规之王”
中国金融网首席金融评论员金雷今年上半年,金融监管部门对金融机构的处罚力度持续加大,罚单数量和罚没金额总体呈现出显著变化。据统计,金融机构共收...
财经
金融发布
20天前
阅读量:92772
稠州商业银行遭监管处罚的主要违法违规行为是什么
中国金融网首席金融评论员浪淘沙近日,浙江稠州商业银行股份有限公司温州分行被国家金融监督管理总局处以165万元的罚款,引起了社会各界的广泛关注。...
中小银行
金融发布
20天前
阅读量:63678
不能让云南农信联社的形式主义歪气蔓延全国
中国金融网首席金融评论员金鞭近日,云南省整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室通报了云南省农村信用社联合社频繁开展节庆表彰活动的问题,引发...
曝光台
金融发布
22天前
阅读量:79788
40多位倒下的银行业高管们给银行业带来的警示
中国金融网首席金融评论员 大河近年来,中国银行业一直是国家经济体系中不可或缺的支柱之一,然而,今年以来频频曝出的银行高管涉嫌违纪违法的案例,...
银行
金融发布
23天前
阅读量:109686
银行统计报表填错是一个糟糕问题
中国金融网首席金融评论员 金八女近日,一则关于福建福清泰隆村镇银行股权变更的公告引起了广泛关注。根据国家金融监督管理总局福建监管局发布的批复...
中小银行
金融发布
24天前
阅读量:64748
个旧市农信联社信贷资金流向缺乏有效管控
中国金融网首席金融评论员 农金宝近日,国家金融监督管理总局红河监管分局对个旧市农村信用合作联社(以下简称“个旧市农信联社”)作出了一项行政处...
曝光台
金融发布
25天前
阅读量:65122
莆田农商银行被罚30万
福建莆田农村商业银行股份有限公司因其普惠型小微企业贷款的统计数据存在不真实、不准确问题,被金融监管部门罚款30万元。金融监管部门对莆田农商银行...
中小银行
金融发布
25天前
阅读量:64769
4家银行挪用680亿科创贷款的惊天内幕
中国金融网首席金融评论员 大河近日,审计署发布的2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告揭示了一起令人震惊的金融乱象。报告显示,四家...
银行
金融发布
26天前
阅读量:99624
重庆银行被监管处罚后必须要走“准确”道路了
中国金融网首席金融评论员 金鞭近日,国家金融监管总局对重庆银行的行政处罚引人关注,200万元的罚款背后揭示了一系列严重的违规行为,其中最为突出的...
中小银行
金融发布
26天前
阅读量:109387
铁证面前,兰州农商银行高管锒铛入狱
中国金融网金融法治部金鞭2024年6月11日,中国裁判文书网上公布的《周某、张某违规出具金融票证、骗取贷款等二审刑事裁定书》【案号:(2023)甘01刑...
曝光台
金融发布
29天前
阅读量:66150
两位金融监管部门高官同日被查
中国金融网首席金融评论员 金剑近日,中国金融监管领域再次传来震动性消息:中国证监会江苏监管局党委书记、局长凌峰以及国家金融监督管理总局贵州监...
曝光台
金融发布
35天前
阅读量:71000
浦发银行的数据治理存在严重缺陷
中国金融网首席金融评论员 汗青近日,国家金融监督管理总局宁波监管局发布了针对上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行的行政处罚信息公开表。据公开...
银行
金融发布
38天前
阅读量:72592
宁波银行、上海银行、徽商银行被重罚
中国金融网首席金融评论员 汗青近日,国家金融监督管理总局绍兴监管分局对宁波银行股份有限公司绍兴分行进行了处罚,罚款金额高达165万元。此次处罚的...
中小银行
金融发布
38天前
阅读量:69669
吉林银行“取款事件”为银行公众信用形象捅出一个大窟窿
中国金融网首席金融评论员 大河6月11日,一位网友在社交媒体上发布了一段视频,称其母亲在吉林银行长春遵义路支行取款不到10万元时,被告知需要派出所...
中小银行
金融发布
43天前
阅读量:85978
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