临商银行河东支行开展存量账户涉赌涉诈风险自查工作-金融号

临商银行河东支行开展存量账户涉赌涉诈风险自查工作

裕财　2021年8月7日 14:21:20　阅读量：19288

为进一步加强对存量账户的风险排查及管控力度，临商银行河东支行严格按照总行相关部门的要求，对涉赌涉诈存量个人银行卡账户展开了自查。支行利用晨会时间组织员工认真学习《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》，充分掌握涉赌涉诈可疑资金及账户特征。排查过程中，支行要求排查人员严格按照核实内容和核实方法对账户进行逐一排查，通过查询账户信息、交易流水，电话回访等形式进行核实，对存疑账户进行全面核查控制，有效降低对公账户涉赌涉诈支付结算风险，筑牢金融安全防线。（唐来芳）

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