东莞银行合肥分行3宗违法遭罚个人账户开立超期备案-金融号

东莞银行合肥分行3宗违法遭罚个人账户开立超期备案

银行快报　2020年8月14日 17:41:22　阅读量：49042

　　中国经济网北京8月14日讯中国人民银行合肥中心支行今日公布的行政处罚信息公示表（合银）罚字〔2020〕4号显示，东莞银行合肥分行存在以下违法行为：备案类账户开立未及时备案、个人银行账户开立超期限备案、未按规定开展持续客户身份识别。合肥中心支行对其警告并处罚款31万元。

　　王园园时任东莞银行合肥分行营业部总经理，对东莞银行合肥分行以下违法违规行为负责：未按规定开展持续客户身份识别。合肥中心支行对其罚款2.5万元。

　　以下为原文：

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