聊城沪农商村镇银行违法遭罚未按规定识别客户身份-金融号

聊城沪农商村镇银行违法遭罚未按规定识别客户身份

金融观察　2019年12月4日 13:11:23　阅读量：51421

图片来源：微摄

　　中国经济网北京12月3日讯中国人民银行聊城市中心支行今日公布的行政处罚信息公示表（聊银罚字〔2019〕第2号、聊银罚字〔2019〕第3号）显示，聊城沪农商村镇银行股份有限公司（以下简称：“聊城沪农商村镇银行”）未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行聊城市中心支行对聊城沪农商村镇银行处罚款33万元，对1名相关责任人处罚款2万元。

　　以下为处罚原文：

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