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兰州银行召开打击治理电信网络违法犯罪工作第二次推进会
中国金融网 2023年8月27日 10:02:23  阅读量:61370

为进一步增强对电信网络违法犯罪活动的打防管控力度,有效压降账户涉案风险,8月21日下午,兰州银行召开打击治理电信网络违法犯罪工作第二次推进会。

兰州银行党委副书记、行长蒲五斤出席会议并讲话,党委委员、副行长刘军主持会议,副行长何力、刘靖参加会议。

蒲五斤对总行部门前期工作取得的成绩表示了肯定,对管控措施逐条分析点评,强调防范和压减发案,坚持以防为先,增强源头防线,严把开户关。并提出五条具体要求:一是要“明确责任、落实管控”,基于技术支撑,总行层面做好战略,分支行经营机构做好战术,加强配合,形成合力,管好各自责任田。二是要“高度重视、早日脱高”,确定重点领域、重点人群,压降账户涉案数量,参照不良贷款管理模式,对高涉案机构实施挂牌通报。三是要“认真尽调、设好防线”,压实客户经理职责,对超过3个月未发生动账的对公客户,全面尽调,多渠道走访,了解客户意愿,评估风险,必要时销户处理。四是要“及时研判、实时管控”,精准客户画像和客户分层,实施客户风险“五色”管理,动态筛查,调色管控。五是要“打击犯罪、防止误伤”,既要铲除毒瘤也要做好服务,避免误伤,要关注舆情,做好客户、公众防诈防赌宣传工作。
刘军对下半年以来账户涉案及管控情况进行了通报。面对兰州地区银行账户涉电信网络诈骗高发的势态,兰州银行在风险为本兼顾业务合理发展的基础上,进一步加强账户涉案风险防控力度,通过多项措施,协助“96110”及时保护受害人账户累计7395户,资金7900万,提前管控涉案账户14户,拦截对公账户涉案资金228.9万元、拦截个人账户涉案资金136.9万元,电信风险诈骗“资金链”治理工作取得一定成效。


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